Acuerdos tomados en Junta General Ordinaria de Accionistas
APLICACIÓN Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES.
La aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio terminado el 31/12/2004 de US$2,206,734.44, que se capitalicen US$2,206,700.08 y se mantengan en utilidades retenidas US$34.36.
ELECCION Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 2005-2008.
DIRECTORES PROPIETARIOS:
DIRECTOR PRESIDENTE: Roberto Ortiz Avalos,
DIRECTOR VICEPRESIDENTE, Rafael Antonio Ovidio Villatoro
DIRECTOR SECRETARIO, Rafael Federico Castellanos Calderón
DIRECTOR PROPIETARIO, Arturo Juan Núñez Devescovi
DIRECTOR PROPIETARIO, Manuel Ernesto Rivera Abrego
DIRECTOR PROPIETARIO, Roberto Adrián Ortíz Barriere
DIRECTORES SUPLENTES:
DIRECTOR SUPLENTE, Oscar Eduardo Lindo Fuentes
DIRECTOR SUPLENTE, Marco José Mendoza Zacapa
DIRECTOR SUPLENTE, Javier Alfredo Cristiani Llach
DIRECTOR SUPLENTE, José Eduardo Luna Roshardt
DIRECTOR SUPLENTE, José Alberto Samayoa Rivas
DIRECTOR SUPLENTE, Luis Fernando Cruz Di Palma
NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO Y FISCAL:
Como auditores externos a la Firma KPMG Peat Marwick Mitchell & Co. (Latín América), S.A. y como auditores fiscales a la Firma Pérez Mejía Navas y Asociados.
Acuerdos tomados en Junta General Extraordinaria de Accionistas
INCREMENTO AL CAPITAL SOCIAL
Se acordo incrementar el capital social en la parte variable por US$2,225,148.57