En la fecha del treinta de noviembre de dos mil doce se conoció ante la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad de CITIVALORES, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE BOLSA, los siguientes puntos:
CONOCIMIENTO DE RENUNCIA DE DIRECTORES Y FINIQUITO. Se hace del conocimiento de la Junta General Ordinaria de Accionistas la renuncia interpuesta por parte de los Directores Presidente y Secretaria de la sociedad, efectiva a partir de esa fecha, del nombramiento que se encuentra inscrito al Número 37 del libro 2861 del Registro de Sociedades, que lleva el Registro de Comercio, el día 19 de enero del año 2012. Por este medio, la Junta General Ordinario de Accionistas acuerdan unánimemente aceptar la renuncia interpuesta por los Directores Presidente y Secretaria y les declara LIBRE y SOLVENTES de toda responsabilidad y obligación con la sociedad.
ELECCION Y NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA.
Directores Propietarios:
PRESIDENTE: Licenciado Jaime Alfonso Grijalva Vinueza,
VICEPRESIDENTE: Doctor Nicola Ernesto Angelucci Silva y
SECRETARIO: Licenciado Luis Ángel Cruz Cerna.
Directores Suplentes:
PRIMER DIRECTOR SUPLENTE: Licenciado Giancarlo Angelucci Silva.
SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE: Licenciada María Susana Maldonado Montano y
TECER DIRECTOR SUPLENTE: Licenciado Sergio Antonio Villagran Colorado
ASUNTOS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO. 1. Cambio de Denominación Social y Modificación al Pacto Social. i) PRIMERA: NATURALEZA La Sociedad es anónima de Capital Variable, operará con la denominación de SYSVALORES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que podrá abreviarse CORREDORES DE BOLSA; de nacionalidad salvadoreña y de domicilio de San Salvador, Municipio de San Salvador, S.A. de C.V. establecer agencias, sucursales, oficinas y demás dependencias en cualquier lugar de la República o en el extranjero. ii) Otorgar el nuevo pacto social con la nueva denominación social y reunir en un solo instrumento todas las cláusulas del pacto social. 2. Designación de Ejecutores Especiales. Acuerdan: Designar al Señor Jaime Alfonso Grijalva Vinueza como ejecutor especial de los acuerdos aquí tomados para que otorgue cualquier instrumento público o privado y realicen cualquier otro acto o diligencia que fuere necesario para ejecutar los acuerdos aquí autorizados.