Acuerdos tomados en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Acciones y Valores, S.A. de C.V. - Casa de Corredores de Bolsa- , celebrada el 20 de febrero del año dos mil trece, así:
ASUNTOS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO
Fusión por absorción de la sociedad ACCIONES Y VALORES, S.A. de C.V., CASA DE CORREDORES DE BOLSA como Sociedad Absorbida, y VALORES CUSCATLÁN EL SALVADOR, S. A. DE C.V., CASA DE CORREDORES DE BOLSA, como Sociedad Absorbente, quedando dicha fusión sujeta a las autorizaciones internas corporativas del grupo financiero internacional al que pertenecen ambas sociedades y cualquier autorización regulatoria local aplicable
ASUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO.
I. Aprobación del Informe del Auditor Externo de la firma de KPMG, S.A. sobre los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2012
II. Aprobación de la Memoria de Labores y de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2012
III. Aplicación y Distribución de Utilidades
1. Aplicar la pérdida obtenida en el ejercicio dos mil doce contra la cuenta de Resultados por Aplicar- Resultados de Ejercicios Anteriores, por el monto de once mil novecientos cincuenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América con treinta y tres centavos de dólar de los Estados Unidos de América, y 2. No distribuir dividendos a los accionistas para no desfavorecer el patrimonio de la sociedad.
IV. Nombrar como auditor externo con su respectivo suplente correspondiente al año dos mil trece a la firma KPMG, Sociedad Anónima y nombrar como Auditor Externo Suplente a la firma Moreno Portillo y Asociados, Sociedad Anónima de Capital Variable