Junta General de Accionistas


El infrascrito Presidente de la Junta Directiva de Valores Davivienda El Salvador, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa, al público en general HACE SABER:

Que en sesión de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, celebrada a las diez horas del día martes 20 de febrero de 2018, se aprobaron los siguientes acuerdos:

Asuntos de Carácter Ordinario

1.  Se aprobó la memoria de labores de la Junta Directiva, el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y demás estados financieros básicos, y se tomó nota del informe del Auditor Externo al 31 de diciembre del año 2017.

2.  Se nombró como Auditor Externo propietario a Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V. y como Auditor Externo suplente a Corpeño y Asociados, y se fijó sus emolumentos;

3.   Se acordó que la utilidad obtenida durante el año 2017 por USD36,627.74, se traslade a resultados acumulados de ejercicios anteriores.

Asuntos de Carácter Extraordinario

1.    Se acordó disminuir el capital social en USD380, 000.00, quedando el nuevo capital social mínimo en USD260, 000.00.

2.    Se acordó la modificación del Pacto Social en las cláusulas siguientes:

IV. CAPITAL SOCIAL MINIMO

XXII. ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.

XXIV. ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA.

XXV. QUÓRUM, VOTACIÓN Y ACTAS DE LA JUNTA DIRECTIVA.

XXIX. REQUISITOS, OBLIGACIONES Y FUNCIONES DEL AUDITOR EXTERNO Y DEL AUDITOR FISCAL

 

3.    Se acordó integrar en un  solo texto las modificaciones aprobadas con el resto de cláusulas que conforman el del Pacto Social de la Sociedad

 4.     Se acordó designar como Ejecutores Especiales de los acuerdos adoptados en la Junta al ingeniero Gerardo José Simán Siri y al ingeniero Moisés Castro Maceda, quienes podrán actuar conjunta o separadamente.


Lo que se hace del conocimiento público para los efectos legales pertinentes.

 

 

 Gerardo José Simán Siri

Presidente