El
infrascrito Presidente de la Junta Directiva de Valores Davivienda El
Salvador, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa, al público en general
HACE SABER:
Que en
sesión de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la
sociedad, celebrada a las diez horas del día martes 20 de febrero de 2018, se
aprobaron los siguientes acuerdos:
Asuntos de
Carácter Ordinario
1.
Se aprobó la memoria de labores de la Junta Directiva, el balance
general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y demás
estados financieros básicos, y se tomó nota del informe del Auditor Externo al
31 de diciembre del año 2017.
2.
Se nombró como Auditor Externo propietario a Auditores y Consultores de
Negocios, S.A. de C.V. y como Auditor Externo suplente a Corpeño y Asociados, y
se fijó sus emolumentos;
3. Se
acordó que la utilidad obtenida durante el año 2017 por USD36,627.74, se
traslade a resultados acumulados de ejercicios anteriores.
Asuntos de
Carácter Extraordinario
1. Se acordó disminuir el capital social en USD380, 000.00, quedando el nuevo capital social mínimo en USD260, 000.00.
2. Se acordó la modificación del Pacto Social en las cláusulas siguientes:
IV. CAPITAL SOCIAL MINIMO
XXII. ADMINISTRACIÓN DE LA
SOCIEDAD.
XXIV. ATRIBUCIONES DE LA JUNTA
DIRECTIVA.
XXV. QUÓRUM, VOTACIÓN Y ACTAS DE
LA JUNTA DIRECTIVA.
XXIX. REQUISITOS, OBLIGACIONES Y FUNCIONES
DEL AUDITOR EXTERNO Y DEL AUDITOR FISCAL
3.
Se
acordó integrar en un solo texto las
modificaciones aprobadas con el resto de cláusulas que conforman el del Pacto
Social de la Sociedad
4. Se acordó designar como Ejecutores Especiales de los acuerdos adoptados en la Junta al ingeniero Gerardo José Simán Siri y al ingeniero Moisés Castro Maceda, quienes podrán actuar conjunta o separadamente.
Lo que se
hace del conocimiento público para los efectos legales pertinentes.
Presidente