Este
hecho relevante requerirá la inscripción en el Registro de Comercio.
En
sesión de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada a
las ocho horas y treinta minutos del día 20 de febrero de 2018 y según consta
en punto número 7 del acta número 42, se presentó literalmente lo siguiente:
Se acordó que por convenir a los Accionistas y
para fortalecer el Tema de Gobierno Corporativo de la Sociedad, de acuerdo a la
Cláusula Vigésima Tercera del Pacto
Social, se procedió a la elección de los miembros de una nueva Junta Directiva
de la Sociedad, conformada por un número de diez miembros, para un período
social de TRES años, contados a
partir del día DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS
MIL DIECIOCHO al día DIECISÉIS DE
ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, quedando integrada de la siguiente manera:
DIRECTOR
PRESIDENTE:
Señor RAÚL ERNESTO MIGUEL CARDENAL
DEBAYLE, mayor de edad, Economista, de nacionalidad Nicaragüense y de este
domicilio;
DIRECTOR
VICEPRESIDENTE:
Señor RICARDO DAMIÁN HILL ARGUELLO,
mayor de edad, Economista, de nacionalidad Salvadoreña y de este domicilio;
DIRECTOR
SECRETARIO:
Señor ROBERTO ÁNGEL JOSÉ SOLER GUIROLA,
mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, de nacionalidad Salvadoreña
y de este domicilio.-
DIRECTOR
PROPIETARIO:
Señor ROBERT ALAN HIRST COHEN, mayor
de edad, Industrial, de nacionalidad Salvadoreña y de este domicilio;
DIRECTOR
PROPIETARIO:
Señor JUAN JOSÉ BORJA PAPINI, mayor
de edad, Licenciado en Administración de Empresas, de nacionalidad Salvadoreña
y de este domicilio;
DIRECTOR
SUPLENTE:
Señora EUGENIA MARÍA CASTAÑEDA GALLEGOS,
mayor de edad, Master en Administración de Proyectos, de nacionalidad
Costarricense y del domicilio de San José, República de Costa Rica;
DIRECTOR
SUPLENTE:
Señor RODOLFO TABASH ESPINACH, mayor
de edad, Licenciado en Administración de Negocios, de nacionalidad
Costarricense y del domicilio de San José, República de Costa Rica;
DIRECTOR
SUPLENTE:
Señora ANA MARÍA CUELLAR DE JARAMILLO, mayor de edad, Contador, de
nacionalidad Colombiana y del domicilio de Bogotá, Republica de Colombia;
DIRECTOR
SUPLENTE:
Señor GERMAN SALAZAR CASTRO, mayor
de edad, Economista, de nacionalidad Colombiana y del domicilio de Bogotá,
Republica de Colombia.-
DIRECTOR
SUPLENTE:
Señor ÁLVARO DE JESÚS VELÁSQUEZ COCK,
mayor de edad, Economista, de nacionalidad Colombiana y del domicilio de
Bogotá, Republica de Colombia.-
Todos los Directores electos son mayores de
treinta años de edad.- La Junta General por último acordó que sea la nueva
Junta Directiva bajo su mejor criterio quien fije los emolumentos para el cargo
de Director de la Sociedad, conservando o modificando los actuales.-
Finalmente, se hace constar de manera expresa,
que se tuvo a la vista las cartas suscritas por cada uno de los miembros de la
Junta Directiva electos, en la que
consta la aceptación de los mismos, en los cargos antes expresados.-