En
sesión de Junta Directiva celebrada a las nueve horas y treinta minutos del día
18 de diciembre de 2017 y según consta en punto número 3 del acta número 13, se
presentó literalmente lo siguiente:
El Director Presidente
Licenciado Raúl Luis Fernando González Paz, informó a la JUNTA DIRECTIVA lo
siguiente:
I- Renuncia del Gerente de
Auditoría Interna:
Se dio a conocer a los
miembros de Junta Directiva que el Licenciado Luis Eduardo Martínez Chávez ha
interpuesto su renuncia irrevocable a su cargo de Gerente de Auditoría Interna
Corporativo efectiva a partir del próximo día 31 de diciembre de 2017.-
II- Nombramiento del nuevo
Gerente de Auditoría Interna:
Como segundo punto se
presentó a los miembros de Junta Directiva la contratación de la Licenciada
EVELYN HILDAURA PORTILLO DE AGUIÑADA, quien es de profesión Licenciada en
Contaduría Pública, para desempeñar el cargo de Gerente de Auditoría Interna
Corporativa a partir del día 01 de enero de 2018.-
Dicha profesional fue entrevistada
y evaluada previa y ampliamente, habiendo cumplido satisfactoriamente con los
requisitos, conocimientos y experiencias para el cargo que desempeñara, así
como los requisitos de Ley.-
III- Re-estructuración del
Comité de Auditoría:
Como punto final se informó
de la re-estructuración del Comité de Auditoría del Banco de América Central,
S.A. por la renuncia del Secretario Licenciado Luis Eduardo Martínez Chávez y
el nombramiento como nuevo Secretario a la Licenciada EVELYN HILDAURA PORTILLO
DE AGUIÑADA.- Se hace la aclaración de que dicho Comité de Auditoría es el que
está conformado y aplica para todas las Sociedades que conforman el
Conglomerado Financiero al que pertenece esta Casa Corredora de Bolsa.-
Los miembros de la Junta
Directiva aceptaron la renuncia interpuesta por el Licenciado Luis Eduardo
Martínez Chávez efectiva a partir del día 31 de diciembre de 2017 y a la vez le
agradecieron por todos sus años de servicio a la Sociedad.-
De igual manera los
miembros de la Junta Directiva aprobaron la contratación de la Licenciada
EVELYN HILDAURA PORTILLO DE AGUIÑADA para desempeñar el cargo de Gerente de
Auditoría Interna de la Sociedad a partir del día 01 de enero de 2018; y
finalmente aprobaron la re-estructuración efectuada del Comité de Auditoría del
Banco de América Central, S.A. para nombrar como Secretario a la Licenciada
EVELYN HILDAURA PORTILLO DE AGUIÑADA.-