El infrascrito Presidente de Valores Davivienda El Salvador, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa, al público en general HACE SABER:
Que en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, celebrada a las diez horas del día lunes 17 de febrero de 2014, se aprobaron los siguientes acuerdos:
1. Se aprobó la memoria de labores de la Junta Directiva, el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y demás estados financieros básicos, y se tomó nota del informe del Auditor Externo al 31 de diciembre del año 2013.
2. Se nombró como Auditor Externo propietario a Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V. y como Auditor Externo suplente a Corpeño y Asociados, y se fijó sus emolumentos;
3. Se eligió la nueva Junta Directiva de la Sociedad para el período de tres años, contados a partir del 17 de febrero de 2014, y se fijó los emolumentos de sus miembros, quedando conformada la Junta Directiva de la siguiente manera:
Presidente: GERARDO JOSÉ SIMAN SIRI
Vicepresidente: MOISES CASTRO MACEDA
Secretario: FREDDIE MOISES FRECH HASBUN
Primer Director Suplente: ADOLFO MIGUEL SALUME BARAKE
Segundo Director Suplente: ANDRÉS ROSHARDT LLORT
Tercer Director Suplente: FRANCIS JAVIER HENRÍQUEZ ARCE
4. Se acordó la distribución de dividendos a razón de $0.10 por acción, procedente de utilidades de los años 2010 y 2013.
Lo que se hace del conocimiento público para los efectos legales pertinentes.
Gerardo José Simán Siri
Presidente