Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Inversiones Bursatiles Credomatic, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa celebrada el día veinte de febrero de dos mil catorce.
Presentación de Memoria de Labores 2013.
Presentación del Balance General, del Estado de Resultados y del Estado de cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2013.
El Auditor Externo presento a consideración de los accionistas el informe de Auditoria Externa correspondiente al ejercicio fiscal 2013.
La memoria de Labores, el Balance General, el Estado de Resultados y el Estado de Cambios en el Patrimonio del Ejercicio 2013 fueron aprobados por los accionistas.
Aplicación de Resultados
Se informo a los accionistas que la utilidad neta del periodo 2013 asciende a $35,560.38, de los cuales no se destinará niniguna cantidad en concepto de Reserva Legal. Se aprobó que la totalidad de las utilidades del ejercicio 2013 se mantega en la cuenta patrimonial de resultados por aplicar.
Elección de Junta Directiva
Se procedió la reestructuración de Junta Directiva para finalizar el periodo 2013-2016 comprendido entre el Dieciséis de Abril dos mil trece al Dieciséis de Abril dos mil dieciséis quedando integrada de la siguiente manera:
DIRECTOR PRESIDENTE
Raúl Luis Fernando González Paz
DIRECTOR VICEPRESIDENTE
Ricardo Damián Hill Arguello
DIRECTOR SECRETARIO
Gerardo Armando Ruiz Munguía
DIRECTOR PROPIETARIO
Roberto Ángel José Soler Guirola
DIRECTOR SUPLENTE
Raúl Ernesto Miguel Cardenal Debayle
DIRECTOR SUPLENTE
Ernesto Castegnaro Odio
DIRECTOR SUPLENTE
José Enrique Madrigal Quezada
DIRECTOR SUPLENTE
Roberto Alan Hirst Cohen
Nombramiento de Auditor Externo y Fiscal
Para el periodo 2014 los accionistas acordaron que la firma de auditores KPMG, S.A. sean los auditores externos y la firma TOCHEZ FERNANDEZ LIMITADA como auditores externos suplentes; también acordaron que la firma TOCHEZ FERNANDEZ LIMITADA sean los auditores fiscales y como auditores suplentes la firma KPMG, S.A.