JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS


Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Inversiones Bursatiles Credomatic, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa celebrada el día veinte de febrero de dos mil catorce.

Presentación de Memoria de Labores 2013.

Presentación del Balance General, del Estado de Resultados y del Estado de cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2013.

El Auditor Externo presento a consideración de los accionistas el informe de Auditoria Externa correspondiente al ejercicio fiscal 2013.

La memoria de Labores, el Balance General, el Estado de Resultados y el Estado de Cambios en el Patrimonio del Ejercicio 2013 fueron aprobados por los accionistas.

Aplicación de Resultados

Se informo a los accionistas que la utilidad neta del periodo 2013 asciende a $35,560.38, de los cuales no se destinará niniguna cantidad en concepto de Reserva Legal. Se aprobó que la totalidad de las utilidades del ejercicio 2013 se mantega en la cuenta patrimonial de resultados por aplicar.

Elección de Junta Directiva

Se procedió la reestructuración de Junta Directiva para finalizar el periodo 2013-2016 comprendido entre  el Dieciséis de Abril dos mil trece al Dieciséis de Abril dos mil dieciséis quedando integrada de la siguiente manera:

DIRECTOR PRESIDENTE

Raúl Luis Fernando González Paz

DIRECTOR VICEPRESIDENTE

Ricardo Damián Hill Arguello

DIRECTOR SECRETARIO

Gerardo Armando Ruiz Munguía

DIRECTOR PROPIETARIO

Roberto Ángel José Soler Guirola

DIRECTOR SUPLENTE

Raúl Ernesto Miguel Cardenal Debayle

DIRECTOR SUPLENTE

Ernesto Castegnaro Odio

DIRECTOR SUPLENTE

José Enrique Madrigal Quezada

DIRECTOR SUPLENTE

Roberto Alan Hirst Cohen

Nombramiento de Auditor Externo y Fiscal

Para el periodo 2014 los accionistas acordaron que la firma de auditores KPMG, S.A. sean los auditores externos y la firma TOCHEZ FERNANDEZ LIMITADA como auditores externos suplentes; también acordaron que la firma TOCHEZ FERNANDEZ LIMITADA  sean los auditores fiscales y como auditores suplentes la firma KPMG, S.A.