El infrascrito Presidente Ejecutivo de Davivienda Seguros, S.A., al público en general HACE SABER:
Que en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, celebrada a las once horas del día martes 17 de febrero de 2015, se aprobaron los siguientes acuerdos:
1. Se aprobó la memoria de labores de la Junta Directiva, el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y demás estados financieros básicos, y se tomó nota del informe del Auditor Externo al 31 de diciembre del año 2014.
2. Se nombró como Auditor Externo propietario a Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V. y como Auditor Externo suplente a Corpeño y Asociados, y se fijó sus emolumentos;
3. Se nombró como Auditor Fiscal propietario a KPMG, Sociedad Anónima y como Auditor Fiscal suplente a Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V., y se fijó sus emolumentos;
4. Se reestructuró la Junta Directiva de la Sociedad para cubrir las vacancias por renuncia a los cargos de Secretaria y Cuarto Director Suplente, y se acordó que los Directores incorporados, junto con el resto de directores completarán el período de tres años que inició el 17 de febrero de 2014, quedando reestructurada la Junta Directiva de la siguiente manera:
Presidente: PEDRO ALEJANDRO URIBE TORRES
Vicepresidente: MOISES CASTRO MACEDA
Secretaria: ADRIANA DARWISCH PUYANA
Primer Director Propietario: GERARDO JOSÉ SIMAN SIRI
Primer Director Suplente: FREDDIE MOISES FRECH HASBUN
Segundo Director Suplente: ADOLFO MIGUEL SALUME BARAKE
Tercer Director Suplente: REINALDO RAFAEL ROMERO GOMEZ
Cuarto Director Suplente: JOHANA CAROLINA GUERRERO PÉREZ
5. Se acordó la distribución de dividendos a razón de $0.58 por acción, procedente de utilidades de los años 2013 y 2014. El remanente de utilidades del año 2014 se acordó trasladarlo a utilidades retenidas.
Lo que se hace del conocimiento público para los efectos legales pertinentes.
Gerardo José Simán Siri
Presidente Ejecutivo