Acuerdos de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Aseguradora Agrícola Comercial
I. El quórum quedó establecido con el 100% de las acciones en que está el capital social
II. Lectura del Acta anterior
III. Lectura de la Memoria de Labores del año 2014, la cual fue aprobada por unanimidad de votos
IV. Se presentó el informe del Auditor Externo DTT El Salvado, S.A. de C.V.
V. Se presentaron los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014, los cuales fueron aprobados por unanimidad
VI. Se nombró a la firma DELOITTE El Salvador S.A. de C.V., como Auditor Externo y Auditor Fiscal
VII. Como Auditor Externo y Auditor Fiscal suplente se nombró a la firma Audit & Tax Services S.A. de C.V.
VIII. Se acordó la distribución entre los accionistas de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$1, 500,000.00) en concepto de dividendos, con un valor de dividendo US$0.15 por acción.
IX. Elección de la Junta Directiva, por un plazo de tres años
- Director Presidente: Luis Alfredo Escalante Sol
- Vicepresidente: Carlos León Imbertón Déneke
- Secretario: José Roberto Rivera Erazo
- Director Propietario: David Escobar Galindo
- Director Suplente: Edwin Arturo Rivas Tosta
- Director Suplente: Eduardo Quiñónez Caminos
- Director Suplente: Aldo Enmanuel Alessando Miranda Sol
- Director Suplente: Rodrigo Antonio Escalante Henríquez
X. La Junta General Ordinaria de Accionistas acordó conceder a los señores Directores la autorización especial a que se refiere al artículo doscientos setenta y cinco, numeral III, del Código de Comercio
Puntos de Junta General Extraordinaria
I. Aumentar el capital social a TRES MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$3,000,000.00) más, mediante la emisión de 3,000,000 nuevas acciones iguales, comunes y nominativas de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, a efecto de que la sociedad gire en lo sucesivo con un capital social de TRECE MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA REPRESENTADO Y DIVIDIDO EN UNA SOLA SERIE DE 13,000,000 de acciones de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Las acciones derivadas del aumento de capital social.
II. Designaron ejecutores especiales de los acuerdos de esa Junta General Extraordinaria al Licenciado Luis Alfredo Escalante Sol y al Licenciado Carlos León Imbertón Déneke, quienes podrán actuar conjunta o separadamente y quedan autorizados para que en nombre de la sociedad puedan otorgar los instrumentos y realizar los trámites que sean necesarios a este efecto.