La Junta Directiva de Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V., CONVOCA a sus accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrarse en el Circulo Deportivo Internacional (CDI) ubicado en Km 4 1/2, Alameda Manuel Enrique Araujo, San Salvador, en Salón Principal, Nivel 2, el día jueves 18 de febrero de 2016, de las 17:00 horas en adelante, en primera convocatoria.
Junta General Ordinaria. El quórum para celebrar esta Junta General Ordinaria, en primera convocatoria, será de cincuenta mil una acciones (50,001), presentes o legalmente representadas, o sea la mitad más una del total; cada acción da derecho a un voto y las resoluciones serán válidas al ser tomadas por la mayoría de los votos presentes o representados.
La agenda a conocer será la siguiente:
- Lectura del acta anterior.
- Presentación de la Memoria de Labores correspondiente al año 2015.
- Presentación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015.
- Informe del Auditor Externo.
- Nombramiento de Auditor Externo, fijación de sus emolumentos y designación de Suplente.
- Nombramiento de Auditor Fiscal, fijación de sus emolumentos y designación de suplente.
- Aplicación de resultados
Segunda Convocatoria. En caso de no existir el quórum indicado para celebrar la Junta General Ordinaria, se invita a los accionistas para celebrarla en segunda convocatoria, el día viernes 19 de febrero de 2016, de las 17:00 horas en adelante, en las oficinas de Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V. ubicadas en Boulevard Merliot y Avenida Las Carretas, Urbanización Jardines de la Hacienda, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. Quórum. La Junta General Ordinaria en segunda convocatoria se llevará a cabo cualquiera que sea el número de acciones presentes o representadas; cada acción da derecho a un voto y las resoluciones serán válidas al ser tomadas por la mayoría de los votos presentes o representados.
Antiguo Cuscatlán, 5 de enero de 2016.
Rolando Duarte Schlageter
Presidente -Representante Legal-