La Junta Directiva de BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., CONVOCA a sus accionistas a una Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer asuntos de carácter ordinario, a celebrarse en las oficinas de Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V., ubicadas en Urbanización Jardines de la Hacienda, Boulevard Merliot y Avenida las Carretas, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, el día jueves 17 de febrero de 2005, de las 17:00 horas en adelante, en primera convocatoria.
Quórum
: El quórum para celebrar esta Junta General Ordinaria, en primera convocatoria, será de mil una acciones (1001), presentes o legalmente representadas, o sea la mitad más una del total; y las resoluciones serán válidas al ser tomadas por la mayoría de votos presentes o representados.
La agenda para esta Junta será la siguiente:
- Lectura del acta anterior.
- Presentación de la Memoria de Labores correspondiente al año 2004.
- Presentación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2004.
- Informe del Auditor Externo;
- Nombramiento de Auditor Externo y fijación de emolumentos y designación de Suplente
- Nombramiento de Auditor Fiscal y fijación de emolumentos, y designación de Suplente;
- Elección de Junta Directiva para el período 2005-2008
- Aplicación y Distribución de Utilidades;
- Varios.
SEGUNDA CONVOCATORIA
. En caso de no existir el quórum indicado para celebrar la Junta General Ordinaria en primera convocatoria, se invita a los accionistas para celebrarla en segunda convocatoria, el día siguiente, viernes 18 de febrero de 2005, de las 17:00 horas en adelante, en las oficinas de Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V., ubicadas en Urbanización Jardines de la Hacienda, Boulevard Merliot y Avenida las Carretas, Antiguo Cuscatlán, La Libertad Quórum. La Junta General Ordinaria se llevará a cabo cualquiera que sea el número de acciones presentes y representadas y las resoluciones serán válidas por mayoría de los votos presentes.
Rolando Duarte Schlageter
Presidente -Representante Legal-