Acuerdos tomados en Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 18 de Febrero,
PUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO:
I. PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA DE LABORES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2008.
Se aprobó la memoria de labores correspondiente al año 2008 por unanimidad de votos por los asistentes.
II. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.
Puesto a discusión el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, fueron aprobados por unanimidad de los asistentes.
III. INFORME DEL AUDITOR EXTERNO.
Puesto a discusión el informe de Auditoría Externa, fue aprobado por unanimidad por los asistentes.
IV. NOMBRAMIENTO DE AUDITOR EXTERNO, FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS Y DESIGNACIÓN DE SUPLENTE.
Por unanimidad de votos de los asistentes se acordó:
1. Nombrar como Auditores Externos, a la sociedad Figueroa Jiménez & Co, S.A. de C.V. con emolumentos anuales de $3,000.00 más su respectivo impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios;
2. Nombrar como Auditores Externos Suplentes a la Sociedad KPMG, S.A.
V. NOMBRAMIENTO DE AUDITOR FISCAL, FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS Y DESIGNACIÓN DE SUPLENTE.
Por unanimidad de votos de los asistentes se acordó:
1. Nombrar como Auditor Fiscal a la Sociedad Figueroa Jiménez & Co, S.A. de C.V. con emolumentos anuales de $2,000.00 más su respectivo impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios;
2. Nombrar como Auditores Externos Suplentes a la Sociedad KPMG, S.A.
VI. APLICACIÓN DE RESULTADOS.
Se acordó por unanimidad de los asistentes, distribuir en concepto de dividendos la cantidad de $1.00 por acción
VII. VARIOS.
No se trataron puntos varios en la Junta General Ordinaria de Accionistas.
PUNTOS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO.
I. APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD.
Se aprobaron por unanimidad de los asistentes, los estatutos de la sociedad.
II. MODIFICACIÓN AL PACTO SOCIAL.
Por unanimidad de votos de los asistentes, se acordó adecuar el pacto social a las reformas realizadas al Código de Comercio y modificar el numeral IX y las cláusulas primera, segunda, cuarta, décima sexta, vigésima segunda, vigésima tercera, vigésima quinta, trigésima y trigésima primera.
III. NOMBRAMIENTO DE EJECUTOR ESPECIAL.
Por unanimidad de votos acordó designar como ejecutores especiales de los acuerdos tomados al Presidente y VicePresidente de la Junta Directiva, para que conjunta o separadamente suscriban los documentos necesarios.