Acuerdos Junta General Ordinaria de Accionistas de Banco HSBC Salvadoreño
Junta General Ordinaria de Accionistas de Banco HSBC Salvadoreño, Sociedad Anónima, celebrada el día viernes veinte de febrero del año dos mil nueve. III. Nombramiento del Auditor Externo propietario y suplente respectivo y Auditor Fiscal, y fijación de sus emolumentos. En este tema el Ingeniero Gerardo José Simán Siri Presidente de Debates y habiéndose retirado de la sesión el Auditor Externo, propuso a recomendación de la Junta Directiva que se contrate a la firma Moreno Portillo y Asociados, S.A. de C.V., a efecto de que brinde los servicios de Auditoria Externa y a Morales y Morales y Asociados, como auditor externo suplente; y que para los servicios de auditoria fiscal sea considerada la sociedad KPMG, Sociedad Anónima, antes denominada Aguirre García y Compañía, S.A., y como Auditores Fiscales Suplentes la firma Moreno Portillo y Asociados, S.A. de C.V., para el período de un año comprendido entre el uno de enero y el treinta y uno de Diciembre del año dos mil nueve. También se propuso delegar al Presidente Ejecutivo, la facultad para negociar y establecer los emolumentos a remunerar al Auditor Externo y Auditor Fiscal. Sometida la propuesta a discusión, fue aprobada por mayoría. IV. Reestructuración de la Junta Directiva. El Presidente de Debates de esta Junta General hace del conocimiento que los señores GRAHAM HAY MACNAUGHTON y RICHARD ANGUS COLLIE, quienes ostentaban el cargo de Presidente y Primer Director Propietario de la Junta Directiva, respectivamente, renunciaron a sus cargos, por lo que se procedió a presentar una propuesta de reestructuración de la Junta Directiva que regirá a la sociedad Banco HSBC Salvadoreño, Sociedad Anónima, la cual estaría integrada por cuatro Miembros Propietarios y sus respectivos Suplentes, por lo que propusoque la Junta Directiva quede integrada de la siguiente manera: Presidente: ANDREW GENT, mayor de edad, Banquero, del domicilio de la Ciudad de México Distrito Federal, de los Estados Unidos Mexicanos, de nacionalidad Británica. Vicepresidente: MOISES CASTRO MACEDA, mayor de edad, Ingeniero Civil, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, de nacionalidad Salvadoreña. Secretaria: MARIA EUGENIA BRIZUELA DE AVILA, mayor de edad, Abogado y Notario, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, de nacionalidad Salvadoreña. Primer Director Propietario: GERARDO JOSÉ SIMAN SIRI, mayor de edad, Ingeniero Civil, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, de nacionalidad Salvadoreña. Primer Director Suplente: RAFAEL VICTORIO ARANA DE LA GARZA, mayor de edad, Ejecutivo Bancario, del domicilio de la Ciudad de México Distrito Federal, de los Estados Unidos Mexicanos, de nacionalidad Mexicana. Segundo Director Suplente: JOSE MANUEL DOMINGUEZ DIAZ CEBALLOS, mayor de edad, Ejecutivo Bancario, del domicilio de la ciudad de México Distrito Federal, de los Estados Unidos Mexicanos, de nacionalidad Mexicana. Tercer Director Suplente: ADOLFO MIGUEL SALUME BARAKE, mayor de edad, Diplomático, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, de nacionalidad Salvadoreña. Cuarto Director Suplente: FREDDIE MOISES FRECH HASBUN, mayor de edad, Ingeniero Industrial, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, de nacionalidad Salvadoreña. La Junta Directiva queda electa para concluir el período de tres años que inició el pasado veintidós de Febrero del año dos mil ocho y que tomen posesión de sus cargos a partir de la fecha en que quede inscrita en el Registro de Comercio la respectiva credencial de elección. Sometida la propuesta a votación, fue aceptada por la mayoría de los accionistas presentes. V. Aplicación de utilidades y reservas voluntarias de capital. En este punto, el Presidente de Debates, Ingeniero Gerardo José Simán Siri, sometió a consideración de la Junta General de Accionistas que, dado los planes futuros y la situación financiera internacional, la Junta Directiva no recomienda distribuir utilidades y trasladar el saldo de utilidades retenidas de USD17,609,189.14 a reservas voluntarias de capital. El punto se sometió a votación, y fue aprobado por la mayoría de los accionistas presentes.