EL BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA CERTIFICA: LA SEPTUAGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA Y TRIGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA, celebrada a las diecisiete horas del día veintitrés de febrero del año dos mil diez.
La Junta Directiva propone a la Junta General Ordinaria de Accionistas, el traslado de los resultados por aplicar del presente ejercicio a US$956,285.04 a Reservas Voluntarias de Capital, con lo cual dichas reservas ascenderán a un saldo de US$9, 749,333.27. El Presidente somete a consideración la aprobación de Aplicación de Resultados en la forma que recomienda la Junta Directiva.
La Junta General Ordinaria de Accionistas ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LAS ACCIONES PRESENTES Y REPRESENTADAS: La aprobación de la Aplicación de Resultados en la forma que recomienda la Junta Directiva.
UNTO VI. ELECCIÓN DEL AUDITOR EXTERNO PROPIETARIO Y SUPLENTE DEL BANCO Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.
La Junta General Ordinaria de Accionistas acuerda por unanimidad de las acciones presentes y representadas: a) Aprobar la contratación de la firma de auditoría CORPEÑO Y ASOCIADOS como Auditores Externos propietarios del Banco para el servicio de Auditoría Financiera para el año 2010. B) Aprobar como Auditores externos suplentes a la forma MORÁN MÉNDEZ & ASOCIADOS, S.A. de C.V., en caso de ejercer la sustitución de los auditores externos propietarios.
PUNTO VII. ELECCIÓN DEL AUDITOR FISCAL PROPIETARIO Y SUPLENTE. La Junta General Ordinaria de Accionista acuerda por unanimidad de las acciones presentes y representadas: a) contratar a la firma de auditoría CORPEÑO Y ASOCIADOS como auditores externos propietarios del Banco para el servicio de Auditoría Fiscal para el año 2010, b) Aprobar a la firma MORÁN MÉNDEZ & ASOCIADOS, S.A de C.V. como Auditores Externos suplentes del servicio de Auditoría Fiscal, en caso de ejercer la sustitución del Auditor Externo Fiscal propietario.
ASUNTOS DE CARÁCTER EXTRAODINARIO
PUNTO I. AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL. La Junta General Extraordinaria de Accionistas por unanimidad de las acciones presentes y representadas, acuerda: Incrementar el capital social en $975, 714.29 dólares, trasladando de las Reservas Voluntarias de Capital al Capital Social el monto descrito por $975,714.29 dólares de los Estados Unidos de América, con el cual el monto del capital social ascenderá a $20,490,000.00 dólares de los Estados Unidos de América, el cual estará representado por 3,415,000 acciones de un valor nominal de $6.00 dólares de los Estados Unidos de América cada una.
PUNTO II. MODIFICACIÓN AL PACTO SOCIAL PARA ADECUAR A LAS REFORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO. La Junta General de Accionistas acuerda por unanimidad aprobar las modificaciones propuestas a las cláusulas del pacto social, debidas al aumento del capital y adecuación a las reformas del Código de Comercio vigente, así como la incorporación de la Disposición Transitoria en los términos en que han sido propuestas y presentadas.