Acuerdos tomados en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V. celebrada a las diecisiete horas del día veinticuatro de febrero de 2011, en el Salón Mesoamérica del Hotel Crowne Plaza, San Salvador:
ASUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO:
- Por unanimidad se acordó omitir la lectura del acta anterior.
- Por unanimidad se aprobó la Memoria de Labores correspondiente al año 2010.
- El Lic. Oscar Urrutia Viana de nuestros auditores externos BDO Figueroa Jiménez & Co, S.A., presentó los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2010 y dió lectura al dictamen del Auditor Externo los cuales se aprobaron por unanimidad por los accionistas presentes y representados.
- Se nombró la Junta Directiva para el período 2011-2014 resultando electas las siguientes personas:
Presidente: Licenciado Rolando Arturo Duarte Schlageter
Vicepresidente: Licenciado Jorge Alfonso Zablah Siri
Secretario: Ingeniero Benjamín Salvador Valiente Argueta
Tesorero: Licenciado Roger Martín Avilez Herdocia
Directores Propietarios:
Doctor José Guillermo Hidalgo Qüehl
Ingeniero Paolamaría Valiente Catani
Ingeniero Claudia María López Novoa
Directores Suplentes:
Licenciado Gerardo Antonio Balzaretti Kriete
Ingeniero Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Ingeniero Víctor Miguel Silhy Zacarías
Licenciado Marcelo Suárez Castillo
Licenciado Francis Eduardo Girón
Licenciado Miguel Angel Simán Dada
Licenciado Andrés Roshardt Llort
- Se nombró como Auditor Externo Propietario a la firma Figueroa Jimenez & Co, S.A. y como Suplentes a la firma KPMG, S.A.
- Se nombró como Auditor Fiscal a la firma Figueroa Jimenez & Co, S.A. y como Suplentes a la firma KPMG, S.A.
- Se aprobó la distribución de utilidades a razón de US$1.00 por acción.