Acuerdos Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Acuerdos  Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Hacemos de su conocimiento que, el día  18 de mayo del presente año, se celebró la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad la cual se llevó a cabo a partir de las diecisiete horas de dicho día, en el Hotel Crown Plaza de la ciudad de San Salvador, y en la cual se tomaron los siguientes acuerdos:

1-     Se aprobó la Memoria de Labores  de la Junta Directiva Correspondiente al ejercicio dos mil diez.

2-     Se aprobó el Balance General, el Estado de Resultado y el Estado de Cambio en el Patrimonio con sus notas, todos, correspondientes al ejercicio económico del año dos mil diez.

3-     Se aprobaron los nombramientos de la firma PRICEWATERHOUSECOOPERS, S.A DE C.V. como Auditor Externo Propietario de la sociedad y de la firma KPMG, S.A. como Auditor Externo Suplente  de la Sociedad, ambos para el período comprendido entre el uno de enero y el treinta y uno de diciembre  del año dos mil once. En dicha sesión, también quedaron aprobados sus respectivos emolumentos.

4-     Se acordó el nombramiento de la firma PRICEWATERHOUSECOOPERS, S.A DE C.V. como auditor fiscal de la sociedad para el período comprendido entre el uno de enero y el treinta y uno de diciembre del año dos mil once. En dicha sesión, también quedaron aprobados sus respectivos emolumentos.

5-     Se acordó reformar el Pacto  Social en las Clausulas siguientes:

a.     Se reformó la clausula séptima  con el objetivo de establecer que, en ausencia  del presidente y del Secretario de La Junta Directiva, puedan firmar los Certificados de acciones del Gerente General de la Sociedad, conjuntamente con cualquiera otro de los directores  o con el Ejecutor Especial que para tales  efectos hubiere nombrado a la Junta General de Accionistas.

b.    Se reformó la cláusula décima, con el objeto de  establecer que la celebración de la Junta General  Ordinaria de Accionistas obligatoria, se deberá verificar dentro de los primeros TRES MESES del año.

c.     Se reformó la cláusula decima primera, con el solo objeto de aclarar que las Juntas Generales a las que se refiere esa clausula, son las Juntas Generales de Accionistas.

d.    Se reformó la cláusula decimo segunda  con el objetivo de:

i.              Reducir el número de Directores Propietarios a CINCO.

ii.             Incrementar el número de directores suplentes a DOS.

iii.            Reducir el plazo de gestión de la Junta Directiva a DOS AÑOS.

iv.            Establecer dentro del pacto social la forma en que se realizaran las convocatorias a las sesiones de Junta Directiva, cuáles serán los quórums de asistencia y de votación, cuales serán, el lugar y la forma como se celebraran las sesiones de Junta Directiva , cuáles serán las formalidades para el asentamiento de las actas de  Junta Directiva , y cuya es la forma  mediante la cual  se  pueden remover a los directores.

e.     Se reformó la cláusula décimo tercera con el objeto que todos los directores propietarios tengan de forma conjunta la representación judicial y extrajudicial  de la sociedad, estableciéndose que deberán actuar  en todo momento conjuntamente  al menos dos de los directores  propietarios para todo lo relativo a los asuntos labórale y tributarios, la representación legal la tendrá exclusivamente el Gerente General de la sociedad.

f.     Se reformó el literal e) de la cláusula décimo cuarta con el objeto de adecuar su redacción a lo que se establece en el  artículo 283 del Código de Comercio.

g.    Finalmente se reformó la cláusula décima quinta, en el sentido  de establecer que se autoriza expresamente a los accionistas de la sociedad para explotar por cuenta propia o ajena el mismo negocio o negocios de la sociedad, formar parte de sociedades que  los exploten o realizar operaciones particulares  de cualquier especie. En el caso  de administradores  y gerentes de la sociedad, así como sus respectivos cónyuges, de delegó a la Junta Directiva  la facultad de autorizarlos  cuando se trate de la participación en las sociedades vinculadas directa o indirectamente con la sociedad.

6-     se aprobó  la reestructuración de la Junta Directiva  de la sociedad, por la reducción del número de Directores Propietarios y el incremento de los Directores  Suplentes, quedando conformada dicha Junta Directiva de la manera siguiente:

En virtud que dentro  de las reformas  al pacto Social , se redujo el período de gestión de la Junta Directiva a DOS AÑOS , los miembros  de la Junta Directiva  reestructurada fungirán en sus cargos hasta el día 28 de febrero del 2013.

7. Como consecuencia de las reformas  al pacto social  se aprobó reformar, en el mismo sentido , los Estatutos Sociales de DELSUR S.A. DE C.V.  específicamente en sus artículos : 7( de las acciones); 9 ( periodicidad para la celebración  de las Juntas Generales de accionistas); 10( Convocatorias, quórums y porcentajes de votación); 11 ( De la Junta Directiva); 12 ( Período de funciones de los miembros  de la Junta Directiva); 14 ( Sustituciones ); 15 ( Atribuciones de la Junta Directiva); 17 ( Autorización especial); 18 (Representación Judicial y extrajudicial) y, 19( Representación laboral y tributaria).
8. Con respecto al las utilidades correspondientes a los años 2008 y 2010, se acordó repartir  y pagar  a los accionistas la totalidad de dichas acciones, cuyo monto equivale  a un total  de US$6.19 por acción.

Se estableció que el pago de los dividendos aprobados debería verificarse por medio de uno o varios desembolso, y a más tardar, el 31 de diciembre  de 2011.

 Finalmente de acordó que los dividendos  serían pagados  a los accionistas que  se encontraren inscritos  en el libro  de Accionistas , quince días calendario  antes de la fecha o fechas  establecidas para el pago de los mismos, la cual se publicará con la debida anticipación en dos periódicos de  circulación nacional.