Acuerdos Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día cinco de diciembre de dos mil once.
Agenda:
I.Establecimiento del quórum; II. Modificaciones al Pacto Social, III: Incorporación en un solo texto de todas las cláusulas que conforman el Pacto Social; IV. Designación de Ejecutores Especiales para consignar las modificaciones al pacto Social.
Acuerdos con respecto a Modificación Pacto Social:
Modificación al Pacto Social con el propósito de corregir errores de corregir errores de concordancia en el uso del plural entre verbos y sustantivos en la Cláusula VII, adecuar el contenido de la cláusula XXVIII del Pacto Social con la Normativa de Gobierno Corporativo para las Entidades Financieras emitidas por la Superintendencia del Sistema Financiero, clasificar la forma de conformación del quórum para llevar a cabo las sesiones de Junta Directiva y adecuar el contenido de la cláusula XXIX a la Norma de gobierno Corporativo ya mencionada; y modificar la cláusula XXXI con la finalidad de concentrar la representación extrajudicial y el uso de la firma social en el Presidente de la Junta Directiva y en el Presidente Ejecutivo; y regular respecto a la delegación de manera exclusiva de la representación extrajudicial en materia laboral y la representación judicial del Banco.