La Junta Directiva de la Sociedad ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, SOCIEDAD ANÓNIMA que puede abreviarse AFP CONFIA, S.A., del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en las oficinas principales de AFP CONFIA, S.A. ubicadas en el número treinta y cinco treinta de la Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, Colonia Escalón, San Salvador, República de El Salvador, a partir de las once horas del día miércoles quince de febrero del año dos mil diecisiete, con fecha de celebración en segunda convocatoria para el día jueves dieciséis de febrero del presente año a la misma hora y en el mismo lugar, con la siguiente agenda a conocer:
- Lectura del Acta JGOA-01/2016;
- Conocimiento y aprobación de la Memoria de Labores de la Junta Directiva;
- Conocimiento y aprobación del Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio del Ejercicio 2016, correspondientes a AFP CONFIA, S.A. y al Fondo de Pensiones AFP CONFIA;
- Conocimiento de los Informes del Auditor Externo;
- Aplicación de los resultados del ejercicio 2016;
- Nombramiento de Auditor Externo y de Auditor Fiscal y fijación de sus emolumentos;
- Varios
Para que la Junta General se considere legalmente reunida en la primera fecha de la convocatoria, deberán estar representadas, por lo menos, la mitad más una de las acciones que conforman el Capital Social y para adoptar resoluciones se necesitará acuerdo de la mayoría de las acciones presentes.
Si la Junta General Ordinaria se reuniere en la segunda fecha de la convocatoria, debido a la falta de quórum necesario para realizarla en la primera, se considerará válidamente constituida con las acciones que se encuentren representadas, sin importar el número de las mismas, asimismo, para la adopción de resoluciones se necesitará acuerdo de la mayoría de las acciones presentes.
San Salvador, a los dieciocho días del mes de enero del año dos mil diecisiete.
María de Lourdes Arévalo Sandoval
Director Presidente
La veracidad y la oportunidad de este comunicado de Hecho Relevante es responsabilidad de AFP CONFIA, S.A. y no de la Superintendencia del Sistema Financiero