La Junta Directiva de SARAM, S.A DE C.V., convoca a los Señores Accionistas, para celebrar Junta General y conocer asuntos de carácter ordinario, la cual se llevará a cabo el día miércoles 21 de marzo de dos mil doce, a partir de las quince horas, en el local de Servicios Generales Bursátiles, S.A. de C.V., ubicado en la 57 avenida norte No. 130 de esta ciudad, en primera convocatoria.
JUNTA GENERAL ORDINARIA: El quórum para celebrar esta Junta General Ordinaria en primera convocatoria, será de ciento treinta y un mil doscientas cincuenta y una acciones (131,251) presentes o legalmente representadas; es decir la mitad más una del total y las resoluciones serán válidas al ser tomadas por la mayoría de las acciones presentes, en la que se tratará la siguiente agenda:
1. ESTABLECIMIENTO DE QUORUM
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA MEMORIA DE LABORES 2011
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2011 Y ESTADO DE RESULTADOS DEL 2011
5. INFORME DEL AUDITOR EXTERNO
6. ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA, PERIODO 2012-2015
7. ELECCION AUDITOR EXTERNO, FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS Y DESIGNACIÓN DE SU SUPLENTE.
8. NOMBRAMIENTO AUDITOR FISCAL, FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTES Y DESIGNACION DE SU SUPLENTE
9. APLICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
SEGUNDA CONVOCATORIA: En caso no hubiese quórum indicado para celebrar la Junta General referida en la fecha y hora señalada, se CONVOCA a los acciones para celebrarla en segunda convocatoria, el día 22 de marzo de dos mil doce, a la misma hora y en el mismo lugar señalado inicialmente.
QUORUM: LA JUNTA GENERAL ORDINARIA se celebrará cualquiera que sea el número de accionistas presentes o legalmente representados y las resoluciones serán válidas por mayoría de los votos presentes.