Acuerdos tomados en Junta General Ordinaria de Accionistas,  Miércoles 20 de febrero de 2013

I.  Presentación de la Memoria de Labores correspondiente al año 2012

Se conoció la Memoria de Labores correspondiente al año 2012 presentada por el Presidente en nombre de la Junta Directiva. 

II. Presentación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012.

Se presentó el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, y puestos a discusión fueron aprobados por unanimidad de los asistentes y puestos a discusión fueron aprobados por unanimidad de los asistentes.

III. Informe del Auditor Externo.

Se conoció el informe de Auditoría Externa, así como su opinión manifestando que los Estados Financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la posición financiera de la empresa y puestos a discusión fueron aprobados por unanimidad de los asistentes.

IV. Nombramiento de Auditor Externo, Fijación de Emolumentos y Designación de Suplente.

Por unanimidad de votos de los asistentes se acordó:

1.    Nombrar como Auditor Externo a la firma Figueroa Jiménez & Co, S.A.- BDO, con emolumentos anuales de $2,700.00 más su respectivo Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.

    Nombrar como Auditor Externo Suplente a la firma KPMG S.A.

V. Nombramiento de Auditor Fiscal, Fijación de sus Emolumentos y Designación de Suplente.

Por unanimidad de votos de los asistentes se acordó:

1.      Nombrar como Auditor Fiscal a la firma Figueroa Jiménez & Co, S.A.- BDO, con emolumentos anuales de $1,800.00 más su respectivo Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.

2.      Nombrar como Auditor Externo Suplente a la firma KPMG S.A.

VI. Aplicación de Utilidades.

Se acordó, por unanimidad de los asistentes, distribuir en concepto de dividendos la cantidad de $2.0 por acción, para aquellas acciones totalmente pagadas y proporcional a las parcialmente pagadas, haciendo un monto total a distribuir de US$92,619.87.

VII. Reestructuración de Junta Directiva.

Se informó de la renuncia del Director Tesorero Roger Martín Avilez Herdocia a partir del 26 de noviembre y se nombró como nuevo Director Tesorero a Enrique Oñate Muyshondt, actual Director Suplente.

Quedando la vacante de Director Suplente, para la cual se eliguricio Choussy Rusconi.  Ambas designaciones se tomaron por unanimidad.