Banco Industrial
Acuerdos tomados en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, celebradas en las oficinas principales del Banco, el día 21 de febrero del corriente año.
Puntos de Carácter Extraordinario:
1. Aumento de Capital Social: Por unanimidad se aprobó proceder al aumento de Capital Social, aumentando el capital de la sociedad en DIEZ MILLONES DE DÓLARES, por medio de aporte en efectivo de los accionistas, por lo que el nuevo Capital Social del Banco será de TREINTA MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
2. Modificación al Pacto Social para adecuarlo al nuevo Capital Social: En vista del aumento al Capital Social del Banco antes acordado, por unanimidad se aprobó proceder con la modificación de la claúsula Sexta del Pacto Social del Banco.
3. Modificación al Pacto Social para adecuarlo a las reformas de las Normas de Gobierno Corporativo emitidas por la Superintendencia del Sistema Financiero: En vista de las reformas aprobadas por el Banco Central de Reserva a las Normas de Gobierno Corporativo para las Entidades Financieras (NPB4-48) emitidas por la Superintendencia del Sistema Financiero, por unanimidad se aprobó modificar las cláusulas del pacto social del Banco: Vigésima Tercera: Junta General Extraordinaria, VigésimaNovena: Otras Condiciones Aplicables a la Junta General, Trigésima Tercera: Atribuciones de la Junta Directiva.
4. Designación de ejecutores especiales para el cumplimiento de los acuerdos: Para dae cumplimiento a los acuerdos aprobados, se aprobó la designación de Ejecutores Especiales.
Se nombra para el período fiscal del año 2013, como Auditor Externo Propietario y Auditor Fiscal Propietario, a la firma Corpeño y Asociados.
Se nomba como Auditor Externo Suplente y Auditor Fiscal Suplente a la firma Tochez Fernández Ltda.
Se apueba el nombramiento del Sexto Director Suplente, Licenciado Edgar Abel Girón Monzón, quien se integrará a la actual Junta Directiva, electa en fecha dieciséis de febrero del año dos mil trece.