SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE TENEDORES DE VALORES DE TITULARIZACION DEL FONDO DE TITULARIZACION- RICORP TITULARIZADORA CLUB DE PLAYAS SALINITAS CERO UNO (FTRTCPS01).
A las quince horas del día veinticinco de abril del año dos mil trece, en las instalaciones de la Bolsa de Valores de El Salvador, urbanización Jardines de la Hacienda, Boulevard Merliot y Avenida las Carretas, Antiguo Cuscatlán. Atendiendo convocatoria de Lafise Valores de El Salvador, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa, en su calidad de Representante de los Tenedores de Valores de Titularización para celebrar sesión de Junta General Ordinaria de los Tenedores de Valores de Titularización se encuentran representados los siguientes: BANCO PRIVAL, S.A., ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS, FONDO DE DESARROLLO ECONOMICO, MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ALVAREZ, FONDO SALVADOREÑO DE GARANTIAS, REGIONAL INVESTMENT CORPORATION, S.A. DE C.V., NAPOLEON EDGARDO MAGAÑA, ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES "CONFIA", S.A. (FONDO DE PENSIONES), INDUSTRIAS CARICIA, S.A. DE C.V., SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SISA), SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS. Habiendo comprobado la Presidenta de la Junta el quórum suficiente, da por abierta la misma y somete a aprobación la agenda a discutir, la cual fue aprobada por los presentes:
AGENDA
I. Establecimiento de Quórum.
II. Aprobación de la Agenda
III. Lectura y aprobación del Acta Anterior.
IV. Presentación de Estados Financieros del Fondo de Titularizacón
FTRTCPS01, al 31 de diciembre del año 2012.
V. Otros Puntos de Interés.
DESARROLLO DE LA AGENDA
I. Establecimiento de Quórum: El Representante de los tenedores verifico que se encuentran representados mas del 50% del monto colocado de la emisión, para poder llevar a cabo la presente junta, de acuerdo con lo prescrito por la ley.
II. Los Tenedores de Valores del FTRTCPS01aprobaron por unanimidad la Agenda propuesta para esta Junta.
III. Se procedió a la lectura del acta anterior, la cual fue aprobada por unanimidad.
IV. Presentación de Estados Financieros del FTRTCPS01:
a) Se solicito autorización a los Tenedores de Valores para que la lectura de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio del año 2012, fuera realizada por el Lic. Ciro Rómulo Mejia Gonzalez, Representante Legal de la Firma de Auditoria KPMG, S.A., encargada de auditar el Fondo de Titularización-Ricorp Titularizadora Club de Playas Salinitas Cero Uno. Se procedió a dar lectura a los mismos y una vez concluida la lectura fueron aprobados por unanimidad por los Tenedores de Valores.
b) Se solicito autorización a los Tenedores de Valores para que el Lic. Julio Enrique Rivas Gerente de Estructuración de Emisiones de RICORP TITULARIZADORA, S.A., explicara el Informe del Oficial de Cumplimiento sobre las Razones Financieras para el Fondo de Titularización - FTRTCPS01, Se procedió a dar lectura a las mismas y una vez concluida la lectura fueron discutidas y aprobadas por unanimidad por los Tenedores de Valores
ACUERDO: Los Tenedores de Valores del FTRTCPS01, acordaron convocar al Oficial de Cumplimiento para las próximas Juntas, para que sea este el que haga la presentación de las razones financieras que el fondo debe cumplir.
V. Otros puntos de interés: Posteriormente se concedió la palabra a los Tenedores de Valores para que expusieran otros puntos de interés, entre los cuales surgieron
i. Se solicito a los Tenedores nombrar a un secretario de actuaciones entre ellos, para que firme el Acta de la presente Junta, en concordancia con lo establecido en el articulo 238 del Código de Comercio. La persona elegida como Secretario de Actuaciones fue el Lic. Kelvin Salvador Mejia Cortez que representa a ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES "CONFIA", S.A. (FONDO DEPENSIONES)
Ninguno de los presentes propuso otro asunto a tratarse, por lo cual la Presidenta de la Junta dio por finalizada la presente sesión de Junta General Ordinaria de Tenedores de Valores del Fondo de Titularización- Ricorp Titularizadora Club de Playas Salinitas Cero Uno a las dieciséis horas del día veinticinco de abril del año dos mil trece