El
infrascrito Presidente Ejecutivo de Inversiones Financieras Davivienda, S.A.,
al público en general HACE SABER:
Que
en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, celebrada a
las once horas del día miércoles 21 de febrero de 2018, se aprobaron los
siguientes acuerdos:
1.
Se aprobó la memoria de labores de la Junta Directiva, el balance
general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y demás
estados financieros básicos, y se tomó nota del informe del Auditor Externo al
31 de diciembre del año 2017.
2.
Se nombró como Auditor Externo propietario a Auditores y Consultores de
Negocios, S.A. de C.V. y como Auditor Externo suplente a Corpeño y Asociados, y
se fijó sus emolumentos;
3.
Se nombró como Auditor Fiscal propietario a KPMG, Sociedad Anónima y como
Auditor Fiscal suplente a Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V., y
se fijó sus emolumentos;
4. Se
acordó la distribución de dividendos a razón de USD0.09 por acción,
provenientes del año 2014. El remante de
utilidades del año 2017 se acordó trasladarlas a reservas voluntarias de
capital.
Lo que se
hace del conocimiento público para los efectos legales pertinentes.
Gerardo
José Simán Siri
Presidente
Ejecutivo