El
infrascrito Presidente Ejecutivo de Davivienda Seguros, S.A., al público
en general HACE SABER:
Que
en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, celebrada a
las once horas del día martes 20 de febrero de 2018, se aprobaron los
siguientes acuerdos:
1.
Se aprobó la memoria de labores de la Junta Directiva, el balance
general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y demás
estados financieros básicos, y se tomó nota del informe del Auditor Externo al
31 de diciembre del año 2017.
2.
Se nombró como Auditor Externo propietario a Auditores y Consultores de
Negocios, S.A. de C.V. y como Auditor Externo suplente a Corpeño y Asociados, y
se fijó sus emolumentos;
3. Se
nombró como Auditor Fiscal propietario a KPMG, Sociedad Anónima y como Auditor
Fiscal suplente a Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V., y se fijó
sus emolumentos;
4. Se
acordó la distribución de dividendos a razón de USD0.38 por acción, procedente
de utilidades del año 2014, 2015, 2016 y 2017. El remanente de utilidades del
año 2017 se acordó trasladarlo a utilidades retenidas.
Lo que se
hace del conocimiento público para los efectos legales pertinentes.
Gerardo
José Simán Siri
Presidente
Ejecutivo