En sesión de Junta Directiva celebrada a las dieciocho horas y cuarenta y cinco minutos del día 18 de diciembre de 2017 y según consta en punto número cinco del acta número doce, se presentó literalmente lo siguiente:
El Director Presidente, informó a la JUNTA DIRECTIVA lo siguiente:
I- Renuncia del Gerente de Auditoría Interna:
Se dio a conocer a los miembros de Junta Directiva que el Licenciado Luis Eduardo Martínez Chávez ha interpuesto su renuncia irrevocable a su cargo de Gerente de Auditoría Interna Corporativo efectiva a partir del próximo día 31 de diciembre de 2017.-
II- Nombramiento del nuevo Gerente de Auditoría Interna:
Como segundo punto se presentó a los miembros de Junta Directiva la contratación de la Licenciada EVELYN HILDAURA PORTILLO DE AGUIÑADA, quien es de profesión Licenciada en Contaduría Pública, para desempeñar el cargo de Gerente de Auditoría Interna Corporativa a partir del día 01 de enero de 2018.-
Dicha profesional fue entrevistada y evaluada previa y ampliamente, habiendo cumplido satisfactoriamente con los requisitos, conocimientos y experiencias para el cargo que desempeñara, así como los requisitos de Ley.-
III- Re-estructuración del Comité de Auditoría:
Como punto final se informó de la re-estructuración del Comité de Auditoría del Banco de América Central, S.A. por la renuncia del Secretario Licenciado Luis Eduardo Martínez Chávez y nombrar como nuevo Secretario a la Licenciada EVELYN HILDAURA PORTILLO DE AGUIÑADA.-
Los miembros de la Junta Directiva aceptaron la renuncia interpuesta por el Licenciado Luis Eduardo Martínez Chávez efectiva a partir del día 31 de diciembre de 2017 y a la vez le agradecieron por todos sus años de servicio a la Sociedad.-
De igual manera los miembros de la Junta Directiva aprobaron la contratación de la Licenciada EVELYN HILDAURA PORTILLO DE AGUIÑADA para desempeñar el cargo de Gerente de Auditoría Interna de la Sociedad a partir del día 01 de enero de 2018; y finalmente aprobaron la re-estructuración efectuada del Comité de Auditoría del Banco de América Central, S.A. para nombrar como Secretario a la Licenciada EVELYN HILDAURA PORTILLO DE AGUIÑADA.-