Resumen de Acuerdos de Junta
General Ordinaria de Accionistas, de fecha 31 de Mayo de 2018.
1. Lectura de Acta Anterior.
2. Presentación de Memoria de Labores.
3. Se presentó los Estados Financieros de la empresa por el ejercicio
terminado al treinta y uno de diciembre del año dos mil diecisiete4.
Presentación del Informe de Auditor
Externo.
5. Aplicación de resultados., se acordó mantenerlos en resultados
acumulados.
6. Se acordó nombrar como
Auditor Externo a ERNST & YOUNG EL
SALVADOR, S.A. DE C.V.
7. Se acordó nombrar como Auditor Fiscal a ERNST & YOUNG EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
8. Se acordó por unanimidad elegir la nueva Junta Directiva la cual quedo integrada por las siguientes personas: Presidente: José Roberto Orellana Milla, Vicepresidente: Mauricio Manuel Camargo Mejía, Secretario: Juan Federico Salaverria Prieto, Primer Director: Carlos Enrique Quirós Noltenius, Segundo Director: José Alejandro Piedrahita Tello, Primer suplente: Federico Quirós Noltenius, Segundo suplente: Jorge Alberto Linares Alarcon. Esta Junta Directiva, ejercerá las funciones por un periodo de SIETE AÑOS a partir de la fecha de la inscripción de la credencial en el Registro de Comercio.
9. Designación del Representante Legal Judicial al DOCTOR MAURICIO MOSSI CALVO.