CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
La Junta Directiva de Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V., CONVOCA a sus accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrarse en el Salón Mesoamérica 2, del Hotel Crowne Plaza (antes Hotel Radisson), ubicado en 89 avenida norte y 11 calle poniente, colonia Escalón, San Salvador, el día jueves 20 de febrero de 2014, de las 17:00 horas en adelante, en primera convocatoria.
Junta General Ordinaria. El quórum para celebrar esta Junta General Ordinaria, en primera convocatoria, será de cincuenta mil una acciones (50,001), presentes o legalmente representadas, o sea la mitad más una del total; cada acción da derecho a un voto y las resoluciones serán válidas al ser tomadas por la mayoría de los votos presentes o representados.
La agenda a conocer será la siguiente:
- 1. Lectura del acta anterior.
- 2. Presentación de la Memoria de Labores correspondiente al año 2013.
- 3. Presentación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013.
- 4. Informe del Auditor Externo.
- 5. Nombramiento de Auditor Externo, fijación de sus emolumentos y designación de Suplente.
- 6. Nombramiento de Auditor Fiscal, fijación de sus emolumentos y designación de suplente.
- 7. Aplicación de resultados
- 8. Nombramiento de Junta Directiva para el período 2014 - 2017
Segunda Convocatoria. En caso de no existir el quórum indicado para celebrar la Junta General Ordinaria, se invita a los accionistas para celebrarla en segunda convocatoria, el día viernes 21 de febrero de 2014, de las 17:00 horas en adelante, en las oficinas de Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V. ubicadas en Boulevard Merliot y Avenida Las Carretas, Urbanización Jardines de la Hacienda, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. Quórum. La Junta General Ordinaria en segunda convocatoria se llevará a cabo cualquiera que sea el número de acciones presentes o representadas; cada acción da derecho a un voto y las resoluciones serán válidas al ser tomadas por la mayoría de los votos presentes o representados.
San Salvador, 6 de enero de 2014.
Rolando Duarte Schlageter
Presidente -Representante Legal-