Acuerdos tomados en la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Bolsa de Valores de El Salvador celebrada el día jueves 20 de febrero de 2014, a partir de las diecisiete horas en el Salón Mesoamérica I y II del Hotel Crowne Plaza, San Salvador:
1. Por unanimidad se acordó omitir la lectura del acta anterior.
2. Por unanimidad se aprobó la Memoria de Labores correspondiente al año 2013.
3. Por unanimidad se aprobaron los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013 y se conoció el dictamen del Auditor Externo.
4. Por unanimidad se aprobó el informe del auditor externo Figueroa Jimenez & Co. S.A.
5. Por unanimidad se nombró como Auditor Externo Propietario a la firma Figueroa Jiménez & Co, S.A. y como Suplentes a la firma Ernst & Young
6. Por unanimidad se nombró como Auditor Fiscal a la firma Figueroa Jiménez & Co, S.A. y como Suplentes a la firma Ernst & Young
7. Se aprobó por unanimidad distribuir dividendos a razón de CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$5.00) por acción
8. Se aprobó por unanimidad la propuesta para conformar la nueva Junta Directiva para el período 2014- 2017.
En consecuencia la Junta Directiva queda integrada de la siguiente manera:
Directores Propietarios:
Presidente y Representante Legal (conjunta o separadamente)
Licenciado Rolando Arturo Duarte Schlageter
Vicepresidente y Representante Legal (conjunta o separadamente):
Licenciado Jorge Alfonso Zablah Siri
Secretario: Ingeniero Benjamín Salvador Valiente Argueta
Tesorero: Licenciado Gerardo Antonio Balzaretti Kriete
Directores Propietarios:
Ingeniero Paola María Valiente Catani
Ingeniero Claudia María López Novoa
Licenciado Oscar José Santamaría Menéndez
Directores Suplentes:
Dr. Guillermo Hidalgo Qüehl
Licenciado Miguel Angel Simán Dada
Licenciado Andrés Roshardt Llort
Ingeniero Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Ingeniero Víctor Miguel Silhy Zacarías
Licenciado Samuel Antonio Quirós Noltenius
Dr. Nicola Ernesto Angelucci Silva