Acuerdos de Junta General de Accionistas Inversiones Financieras Uno, S.A.

En Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Inversiones Financiera Uno, S.A., acta numero 12 de fecha 29 de febrero de 2008, se presentaron los siguientes acuerdos:

• Aprobación unánime de la memoria anual de labores de la Junta Directiva del año 2007.
• El informe del auditor externo, Moreno Portillo y Asociados, S. A. de C. V., concluye en su dictamen que los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2007 presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de Inversiones Financieras Uno, S.A.
• Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año fiscal que finalizo el 31 de diciembre de 2007.
• Se nombro como auditor externo, para el periodo 2008, a la firma de auditores   Moreno Portillo y Asociados, S. A. de C. V.
• Se nombro como auditor fiscal, para el periodo 2008, a la firma de auditores   Aguirre García y Compañía (KPMG).
• Aplicación de resultados del periodo, la Junta General de Accionistas, acuerda que las perdidas quedan pendientes a ser aplicadas.
• Reestructuración de la Junta Directiva, para un periodo que estará vigente hasta el 6 de marzo de 2012 o hasta que surta efectos la fusión, de conformidad a la propuesta siguiente:

PRESIDENTE                      Raúl Armando Anaya Elizalde

VICEPRESIDENTE             Edgardo del Rincón Gutiérrez

SECRETARIO                      Samuel LIbnic

TESORERO                          Constantino Gotsis

PRIMER VOCAL                  René Morales Carazo

SEGUNDO VOCAL             Francisco Ernesto Fernández Holmann

PRIMER SUPLENTE          John Tucci

SEGUNDO SUPLENTE     Rubén A. Gross

TERCER SUPLENTE         Alejandro Remo Nino

CUARTO SUPLENTE         Federico José Parker Soto

QUINTO SUPLENTE          Francisco Enrique Cáceres Prunera

SEXTO SUPLENTE                        Carlos Eduardo Malvido Hernández

La propuesta de todos los directores  fue aprobada unánimemente por los representantes de los accionistas.