Acuerdos Junta General Ordinaria de Accionistas

A continuación y con motivos de comunicarle hechos relevantes de esta Bolsa de Valores, le informo los acuerdos tomados en Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día de ayer, a partir de las 17:00, en el Hotel Radisson de la ciudad de San Salvador.

1.      Presentación de la Memoria de Labores correspondiente al año 2009.

Se aprobó la Memoria de Labores correspondiente al año 2009, con el voto unánime de los accionistas presentes y representados.

2.      Presentación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2009.

Puesto a discusión el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, fueron aprobados con el voto unánime de los accionistas presentes y representados.

3.      Informe del Auditor Externo.

Puesto a discusión el informe de Auditoría Externa, fue aprobado con el voto unánime de los accionistas presentes y representados.

4.      Nombramiento de Auditor Externo, fijación de sus emolumentos y designación de Suplente.

Por unanimidad de votos, los accionistas presentes y representados acordaron:

a.      Nombrar como auditores externos, a la sociedad Figueroa Jimenez & Co, S.A. con emolumentos anuales de $3,000.00 más su respectivo impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios; y

b.      Nombrar como auditores externos suplentes a la sociedad KPMG, S.A.

5.      Nombramiento de Auditor Fiscal, fijación de sus emolumentos y designación de suplente.

Por unanimidad de votos, los accionistas presentes y representados acordaron:

a.      Nombrar como auditor fiscal a la sociedad Figueroa Jiménez & Co, S.A. con emolumentos anuales de $2,000.00 más su respectivo impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios; y

b.      Nombrar como auditores externos suplentes a la sociedad KPMG, S.A.

6.      Informe de la renuncia de director suplente y nombramiento de director suplente, para concluir el período actual.

Se informó de la renuncia del director suplente ingeniero René Mauricio Guardado Rodríguez; y por unanimidad de votos de los accionistas presentes y representados se acordó nombrar como director suplente al licenciado Marcelo Suárez Castillo, quien en el acto manifestó expresamente que aceptaba el cargo. Con esto la junta directiva cuyo período finalizaría en el año dos mil once, estaría integrada de la siguiente forma:

Presidente:                                   Licenciado Rolando Arturo Duarte Schlageter

Vicepresidente:                            Licenciado Jorge Alfonso Zablah Siri

Secretario:                                   Ingeniero Benjamín Salvador Valiente Argueta

Tesorero:                                     Licenciado Mario Alberto Simán Dabdoub

Directores Propietarios:              Doctor Guillermo Hidalgo Qüehl

                                                     Señor José Guillermo Quintanilla Martínez

                                                     Licenciado Roger Martín Avilez Herdocia

Directores Suplentes:                  Ingeniero Paolamaría Valiente Catani

                                                     Ingeniero Ana Eleonora Castro de Melara

                                                     Licenciado Gerardo Antonio Balzaretti Kriette

                                                     Ingeniero Claudia María López Novoa

                                                     Ingeniero Eduardo Arturo Alfaro Barillas

                                                     Ingeniero Víctor Miguel Silhy Zacarías

                                                     Licenciado Marcelo Suárez Castillo

7.      Aplicación de resultados.

Se acordó por unanimidad de los asistentes, distribuir en concepto de dividendos la cantidad de $2.00 por acción

No omito manifestarle que oportunamente se remitirá, conforme a derecho corresponde, la documentación en que se formalizarán los acuerdos que corresponda.

Javier Mayora Re

Gerente General