Principales Acuerdos de Junta General Ordinaria y Extraordinaria EEO

Principales Acuerdos de Junta General Ordinaria y Extraordinaria EEO

1)       Junta Directiva queda de la siguiente manera: Directores Propietarios. Presidente: Jaime Andrés Tupper, Vicepresidente: Abraham Abdala Bichara Handal, Secretario: Gregorio Enrique Trejo Pacheco Midence, Primer Director: Arminio Francisco Borjas Herrera, Segundo Director: Diego Alberto García Rodríguez, Tercer Director: Francisco Jose Morandi Lopez, Cuarto Director: José Santos García Cordón; Directores Suplentes. Primer Suplente: Bernerd Da Santos Avila, Segundo Suplente: Ricardo Antonio Vega Montenegro, Tercer Suplente: Noberto Tercero Corredor, Cuarto Suplente: Mayda Lourdes Campos Godoy, Quinto Suplente: Gil Ernesto Posada, Sexto Suplente: Miguel Eduardo Bolinaga Serfaty y Séptimo Suplente: Salvador Oswaldo Soriano Martínez.

2)       Se hace el nombramiento de Ernest & Young como Auditor Externo

3)       Se propone que de las utilidades Retenidas al 31 de diciembre del 2009, se decreten $2.56 por acción a ser cancelados  a mas tardar el 30 de junio de 2010.

4)       Se propone aumentar el Capital Social mediante el incremento del Valor Facial de la acción de $11.43 a $12.00, a fin de cumplir con el decreto 641, art. 17.  Adicionalmente, se propone que este aumento se haga mediante la capitalización de Utilidades Retenidas.

5)       Se propone aumento de capital social por las acciones de Tesorería  de 0.57 por acción para que obtengan un valor nominal de US$12.00 por un  total US$5,852,640.

6)       Se hace el nombramiento de Ernest & Young como  Auditor Fiscal.

7)       Se aprueba la emisión de Obligaciones Negociables hasta un máximo de 30 Millones de dólares para sustituir deudas, Recuperar el FTL en caso de pasar a un esquema trimestral de tarifas, entre otros.

8)       Se hace el nombramiento del Sr. Jaime Andrés Tupper, y del Sr. Abraham Abdala Bichara Handal, como Ejecutores Especiales.