Junta General Ordinaria de Accionistas

Elección de Junta Directiva.

Se procedio a la elección de la nueva Junta Directiva de la sociedad, que fungirá por el periodo de TRES años, hasta el nuevo nombramiento que haga la Junta Genera Ordinaria de Accionistas que se celebrará durante el mes de abril de dos mil quince, y por unanimidad queda integrada de la siguiente manera:

 Presidente:                   

Don JOSE RICARDO POMA DELGADO

 Vicepresidente:                         

Licenciado CARLOS PATRICIO ESCOBAR THOMPSON

 Secretario:                  

Don LUIS HENRÍQUEZ

 Director Propietario:     

Licenciado MARIO CONCEPCIÓN MARTINEZ SANDOVAL

Directores Suplentes:    Don FERNANDO POMA KRIETE

                                   Don ALBERTO POMA KRIETE

                                   Don JOSE AGUSTÍ JAVIER GASTEAZORO

                                   Arquitecto FRANCISCO ANTONIO RAFAEL RODRÍGUEZ ZALDÍVAR

Destino de las utilidades percibidas en el ejercicio que finalizó el treina y uno de diciembre del dos mil once y utilidades retenidas.

Propuesta de distribuir la suma de ocho millones ciento sesenta mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$8,160,000.00), corespondiente a utilidades retenidas de ejercicios anteriores, a razón de un dólar de los Estados Unidos de América por acción, habiéndose aprobado por unanimidad dicha propuesta.

 Nombramiento del Auditor Externo y designación de sus honorarios.

Nombrar como Auditores Externos de la Sociedad a la firma PriceWaterhouseCoopers, S.A de C.V.

 Nombramiento del Auditor Fiscal.

A la firma ZELAYA RIVAS, Asociados y Compañía.