Acuerdos Junta General Ordinaria de Accionistas

  El día 24 de mayo de 2012 se llevo a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas de DELSUR, en la cual se tomaron los siguientes acuerdos:

1.      Se aprobó por mayoría de votos la Memoria de Labores de la Junta Directiva correspondiente al ejercicio de dos mil once.

2.      Se aprobó por mayoría de votos el Balance General, el Estado de Resultado y el Estado de Cambios en el Patrimonio, todos, correspondientes al ejercicio 2011; y se presentó a nuestros accionistas, el Informe del Auditor Externo.

3.      Se aprobó por mayoría de votos el nombramiento de la firma PRICEWATERHOUSECOOPERS, S.A. DE C.V. como auditor Externo Propietario de la sociedad, así como el nombramiento de la firma KPMG, S.A., como Auditor Externo Suplente de la misma, ambas firmas para el período comprendido entre el uno de enero y el treinta y uno de diciembre del año dos mil doce. En dicha sesión, también quedaron aprobados sus respectivos emolumentos.

4.      Se aprobó por mayoría de votos el nombramiento de la firma PRICEWATERHOUSECOOPERS, S.A. DE C.V. como Auditor Fiscal de la sociedad, para el periodo comprendido entre el uno de enero y el treinta y uno de diciembre del año dos mil doce. En dicha sesión, también quedaron aprobados sus emolumentos.

5.      Se aprobó por mayoría de votos la elección de cinco de los siete directores que componen la Junta Directiva de la Sociedad, y de igual manera se aprobó la reestructuración de dicha Junta Directiva, la cual ha quedado integrada de la siguiente forma:
                                                            

GABRIEL JAIME BETANCOURT MESA          
Primer Director Propietario y Presidente de la Junta Directiva

NÉSTO RAÚL ENCINALES GALLO                 
Segundo Director Propietario y Vicepresidente de la Junta Directiva

 WILSON CHINCILLA HERRERA                      
Tercer Director Propietario y Secretario de la Junta Directiva

 TATYANA ARISTIZÁBAL LONDOÑO             
Cuarto Directo Propietario de la Junta Directiva

MARCO ANDRÉS BALDOCCHI KRIETE        
Quinto Director Propietario de la Junta Directiva

CLAUDIA MARÍA ÁNGEL AGUDELO            
Primer Director Suplente de la Junta Directiva

BEATRIZ MERCEDES GÓMES DUQUE           
Segundo Director Suplente de la Junta Directiva