Principales Acuerdos de Junta General Ordinaria y Extraordinaria EEO 2012

Resumen de los Principales Acuerdos de Junta General Ordinaria y Extraordinaria EEO

Celebrada el 23 de mayo del 2012

SESION ORDINARIA

1. Elección de la Junta Directiva, la cual queda conformada de la siguiente manera: Directores Propietarios: Presidente: Marco de La Rosa, Vicepresidente: Abraham Abdala Bichara, Secretario: Gregorio Enrique Trejo Pacheco, Primer Director: Arminio Francisco Borjas, Segundo Director: Leopoldo Pérez Zschaeck, Tercer Director: Francisco José Morandi, Cuarto Director: José Santos García Cordón, Directores Suplentes. Primer Suplente: Bernerd Da Santos Ávila, Segundo Suplente: Ricardo Antonio Vega, Tercer Suplente: Miguel Roberto Campos, Cuarto Suplente: Mayda Lourdes Campos Godoy, Quinto Suplente: Jaime Eduardo Cruz, Sexto Suplente: Miguel Eduardo Bolinaga Serfaty y Séptimo Suplente: Salvador Oswaldo Soriano.
2. Se hace el nombramiento de Ernest & Young El Salvador como Auditor Externo y se fijan sus emolumentos
3. Se propone que de las utilidades Retenidas al 31 de diciembre del 2011, se decreten $1.56 por acción. Se le delega a la Junta Directiva el establecimiento de la fecha de pago de los dividendos.

De acuerdo a la Reforma Fiscal vigente a partir del 1 de enero de 2012, se establece la retención del 5% sobre las utilidades que se paguen o acrediten a los accionistas, sean nacionales o extranjeros, provenientes de ejercicios fiscales 2011 ó posteriores. (Art. 72 LISR). El monto que se está pagando incluye $ 1.50 proveniente del ejerció 2011, por lo que esa porción estará afecta por el mencionado impuestos, por lo que el dividendo neto a pagar es de $1.49 por acción.

1. Se hace el nombramiento de Ernest & Young El Salvador como Auditor Fiscal.

SESION EXTRAORDINARIA

1. Se solicita a la Junta General de Accionistas la autorización para que EEO, S.A. DE C.V. garantice un financiamiento puente así como también la emisión de Obligaciones Negociables por parte de CAESS, S.A. de C.V, hasta por un monto de SETENTA Y CINCO MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 75,000,000) respectivamente. La  emisión de Obligaciones Negociables serviría para pagar el crédito puente.
2. Se hace el nombramiento del Sr. Marco de La Rosa y Abraham Abdala Bichara Handal, como Ejecutores Especiales de los acuerdos de la Junta General de Accionistas quienes podrán actuar conjunta o separadamente.