Acuerdos Junta General Ordinaria de Accionistas

Fecha de publicación: 20 de Febrero del 2013
Fecha en que ocurrió: 20 de Febrero del 2013
Emisor: Bolsa de Valores de El Salvador S.A. de C.V.

Acuerdos tomados en la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 20 de febrero del corriente año, a partir de  las diecisiete horas en el Salón Mesoamérica I y II del Hotel Crowne Plaza, San Salvador:

 

  1. Por unanimidad se acordó omitir la lectura del acta anterior.

 

  1. Por unanimidad se aprobó la Memoria de Labores correspondiente al año 2012.

 

  1. Por unanimidad se aprobaron los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012 y se conoció el dictamen del Auditor Externo.

 

  1. Por unanimidad se nombró como Auditor Externo Propietario a la firma Figueroa Jiménez & Co, S.A. y como Suplentes a la firma KPMG, S.A. de C.V.

 

  1. Por unanimidad se nombró como Auditor Fiscal a la firma Figueroa Jiménez & Co, S.A. y como Suplentes a la firma KPMG, S.A. de C.V.

 

  1. Los accionistas se dieron por enterados de la renuncia interpuesta por el Lic. Roger Avilez al cargo de Director Tesorero y se aprobó por unanimidad de los accionistas presentes y representados el nombramiento del Lic. Gerardo Antonio Balzaretti Kriete al cargo de Director Tesorero de la Junta Directiva para finalizar el periodo 2011-2014.

 

  1. Se aprobó por unanimidad de los accionistas presentes y representados el nombramiento del Licenciado Samuel Antonio Quirós Noltenius para ejercer el cargo de Director Suplente de la Junta Directiva para finalizar el período 2011 – 2014.

 

 

 

En consecuencia la Junta Directiva queda integrada de la siguiente manera:

 

Directores Propietarios:

Presidente y Representante Legal (conjunta o separadamente)

 Licenciado Rolando Arturo Duarte Schlageter

 

Vicepresidente y Representante Legal (conjunta o separadamente):  

Licenciado Jorge Alfonso Zablah Siri

 

Secretario:  Ingeniero Benjamín Salvador Valiente Argueta

 

Tesorero: Licenciado Gerardo Antonio Balzaretti Kriete

 

Directores Propietarios:

Doctor José Guillermo Hidalgo Qüehl

Ingeniero Paolamaría Valiente Catani

Ingeniero Claudia María López Novoa

 

Directores Suplentes:

 Ingeniero Eduardo Arturo Alfaro Barillas

 Ingeniero Víctor Miguel Silhy Zacarías

 Licenciado Marcelo Suárez Castillo                                       

 Licenciado Francis Eduardo Girón

 Licenciado Miguel Angel Simán Dada

 Licenciado Andrés Roshardt Llort

                 Licenciado Samuel Antonio Quirós Noltenius

 

 

  1. Se aprobó la distribución de utilidades a razón de US$3.50 por acción.

 

  1. Adjunto a la presente una memoria de labores.