Resumen de los Principales Acuerdos de Junta General Ordinaria EEO

Resumen de los Principales Acuerdos de Junta General Ordinaria EEO

Celebrada el 28 de mayo del 2013

SESION ORDINARIA

1.       Elección de la Junta Directiva, la cual queda conformada de la siguiente manera: Directores Propietarios: Presidente: Manuel Pérez Dubuc, Vicepresidente: Abraham Abdala Bichara, Secretario: Gregorio Enrique Trejo Pacheco Midence, Primer Director: Arminio Francisco Borjas Herrera, Segundo Director: Ricardo Manuel Falú, Tercer Director: Miguel Roberto Campos Alvarado, Cuarto Director: José Santos García Cordón, Directores Suplentes. Primer Suplente: Bernerd Da Santos Ávila, Segundo Suplente: Evaristo Leonardi, Tercer Suplente: Scarlett Alvarez, Cuarto Suplente: Mayda Lourdes Campos Godoy, Quinto Suplente: Jaime Eduardo Cruz Fernandez, Sexto Suplente: Miguel Eduardo Bolinaga Serfaty y Séptimo Suplente: Salvador Oswaldo Soriano Martinez.

2.       Se hace el nombramiento de Ernst & Young, El Salvador Sociedad Anónima de Capital Variable, como Auditor Externo para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 y se fijan sus emolumentos.

3.       Se propone que de las utilidades Retenidas al 31 de diciembre del 2012, se decreten $1.00 por acción. El pago se realizará durante el 4to. Trimestre de 2013, informando a los accionistas mediante los diarios de mayor circulación la fecha específica.

4.       De acuerdo a la Reforma Fiscal vigente a partir del 1 de enero de 2012, que establece la retención del 5% a accionistas nacionales y 25% a accionistas extranjeros sobre las utilidades, que se paguen o acrediten provenientes de ejercicios fiscales 2011 o posteriores (Art. 72 LISR). Se hace notar, que esta porción de utilidades está afecta a retención de ISR.

5.       Se hace el nombramiento de DTT El Salvador, S.A. de C.V. como Auditor Fiscal para el periodo correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.