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Junta General de Accionistas
Los Hechos Relevantes de la Junta General de Accionistas de la sociedad Inversiones Financieras Scotiabank El Salvador, S.A. están contenidos en el acta respectiva a partir de la cláusula VI a la IX, según detalle:
VI. TOMAR
ACUERDO DE LOS PUNTOS TRES Y CUATRO DE AGENDA.
Luego
de dar lectura a
VII. APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS.
Se explicó a la Junta
General de Accionistas, que sobre el análisis de los distintos factores
externos locales e internacionales existentes, y con el fin de fortalecer la
solidez patrimonial de la sociedad, la propuesta de la Junta Directiva y por
ende de la administración, consistió en no repartir utilidades,
sino que queden pendientes de aplicación. Al respecto, la Junta General aprobó
por mayoría la propuesta de la Administración.
VIII. NOMBRAMIENTO
DEL AUDITOR EXTERNO, DEL AUDITOR FISCAL Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS; ASÍ COMO
NOMBRAMIENTO DE SUS SUPLENTES.
La Junta General
de Accionistas, después de recibir las propuestas y recomendaciones de la
administración de la Sociedad respecto del nombramiento de Auditores Externos y
Auditor Fiscal, propietarios y suplentes, las que comprenden la evaluación
técnica del Comité de Auditoría y de la Junta Directiva, de acuerdo a las
Normas de Gobierno Corporativo para las Entidades Financieras; para el presente
período que terminará el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, unánimemente acordó:
A) Nombrar
como Auditores Externos a la firma KPMG,
S.A., inscrita al número Cuatrocientos veintidós (422) en el ?Consejo de
Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría?; con emolumentos
anuales de hasta DIEZ MIL SETECIENTOS
VEINTICINCO DÓLARES de los Estados Unidos de
América (US$10.725.00), más
el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios;
B) Como
Auditores Fiscales a la sociedad ERNST
& YOUNG EL SALVADOR, S.A. DE C.V., inscrita al número tres mil
cuatrocientos doce (3,412), en el ?Consejo de Vigilancia de la Profesión de
Contaduría Pública y Auditoría?, con emolumentos anuales de hasta DOS MIL SEISCIENTOS DOCE DÓLARES de los Estados Unidos de América (US$2,612.00), más el Impuesto a la
Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios; y
C) Como Auditores
Financieros Suplentes a la firma ERNST
& YOUNG EL SALVADOR, S.A. DE C.V., inscrito en el ?Consejo
de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría?, al número
tres mil cuatrocientos doce; y como Auditores Fiscales Suplentes a la firma BDO Figueroa Jiménez & Co., S.A., inscrito
en el ?Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría?, al número
doscientos quince. Facultando a la administración del Banco a negociar
los emolumentos al momento de su eventual contratación.
IX. REESTRUCTURACIÓN DE
JUNTA DIRECTIVA.
El
Secretario de la Junta, Carlos Quintanilla Schmidt, hizo del conocimiento del
pleno que se hace necesario
reestructurar la Junta Directiva de la sociedad para cubrir las vacantes
dejadas por los señores Jean Luc Rich, con fecha 31 de diciembre de 2017,
Maurice Choussy Rusconi, con fecha 07 de
marzo de 2017 y Ronald Valdez, con fecha 24 de julio de 2017; por lo cual aprovechó la ocasión
para agradecer el trabajo, la dedicación y el valor aportado por los Directores
salientes, deseándoles éxitos en su
futuro desempeño profesional.
A continuación, señaló que sobre este punto la
Junta Directiva ha recibido una propuesta del accionista ?The Bank of Nova
Scotia?, por lo cual invitó a un representante de la mencionada sociedad a
presentar dicha propuesta.
El Doctor Luis Ernesto Guandique Mejía, representante de dos millones trescientos veinte mil ciento
cuarenta y una (2,320,141) acciones del accionista ?The Bank of Nova Scotia?, pidió la palabra y
propuso al pleno que se incorporase a los
señores: Diego Patricio Masola, para cubrir la vacante de Presidente, Rafael
Moscarella Valladares, para cubrir la vacante de Primer Director Propietario y
José Raúl Hernández Torres, para cubrir la vacante de Cuarto Director Suplente,
por lo que resta del período para el que fue electa la Junta Directiva nombrada
el 27 de febrero del año 2017.
A continuación señaló que, de ser ratificada la
propuesta, la Junta Directiva quedaría integrada de la siguiente manera:
PRESIDENTE DE LA JUNTA
DIRECTIVA: DIEGO PATRICIO MASOLA,
mayor de edad, Ejecutivo Bancario, de nacionalidad Argentina, actualmente del
domicilio de la ciudad de San José, República de Costa Rica.
VICEPRESIDENTE: LÁZARO CARLOS ERNESTO FIGUEROA MENDOZA, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, de nacionalidad Salvadoreña, del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad.
SECRETARIO: CARLOS QUINTANILLA
SCHMIDT, mayor de edad, Abogado y Notario, de nacionalidad Salvadoreña, del
domicilio de Nuevo Cuscatlán, departamento de La Libertad.
PRIMER DIRECTOR
PROPIETARIO:
RAFAEL MOSCARELLA VALLADARES, mayor de edad, Ejecutivo Bancario, de
nacionalidad Panameña, actualmente del domicilio de la ciudad de Panamá.
PRIMER DIRECTOR SUPLENTE:
ANA MARGARITA SAADE DE ESCOBAR, mayor de edad, Ingeniero
Industrial, de nacionalidad Salvadoreña, actualmente del domicilio de la ciudad de San
José, República de Costa Rica.
SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE: OMAR IVÁN SALVADOR
MARTÍNEZ BONILLA, mayor de edad, Abogado y Notario, de nacionalidad Salvadoreña,
del domicilio de la ciudad y departamento de San Salvador.
TERCER DIRECTOR SUPLENTE: MARÍA DE LA SOLEDAD
ROVIRA CUERVO, mayor de edad, Ejecutiva Bancaria, de nacionalidad española, actualmente
del domicilio de la ciudad de Panamá, República de Panamá.
CUARTO DIRECTOR SUPLENTE: JOSÉ RAÚL HERNÁNDEZ TORRES, Licenciado en Ciencias de la Computación, de nacionalidad Salvadoreña, actualmente del domicilio de la ciudad de San José, República de Costa Rica.
Además se indicó que continúa
en funciones el Licenciado CARLOS
QUINTANILLA SCHMIDT, como
Representante Legal Judicial de la sociedad, según nombramiento hecho por la
Junta General de Accionistas con fecha 27 de febrero del año 2017.
Lo anterior fue aprobado por el pleno por unanimidad.