JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El infrascrito Presidente Ejecutivo de Inversiones Financieras Davivienda, S.A.  al público en general HACE SABER:

Que en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, celebrada a las dieciséis horas del día miércoles 19 de febrero de 2014, se aprobaron los siguientes acuerdos:

1.  Se aprobó la memoria de labores de la Junta Directiva, el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y demás estados financieros básicos, y  se tomó nota del informe del Auditor Externo al 31 de diciembre del año 2013.

2.  Se nombró como Auditor Externo propietario a Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V. y como Auditor Externo suplente a Corpeño y Asociados, y se fijó sus emolumentos;

3.  Se nombró como Auditor Fiscal propietario a KPMG, Sociedad Anónima y como Auditor Fiscal suplente a Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.,  y se fijó sus emolumentos;

4.  Se eligió la nueva Junta Directiva de la Sociedad para el período de tres años, contados a partir del 19 de febrero de 2014, y se fijó los emolumentos de sus miembros, quedando conformada la Junta Directiva de la siguiente manera:

Presidente:                                    PEDRO ALEJANDRO URIBE TORRES

Vicepresidente:                              MOISES CASTRO MACEDA

Secretaria:                                      LILIA MAGALLY RODRIGUEZ CORTES

Primer Director Propietario:          GERARDO JOSÉ SIMAN SIRI

Primer Director Suplente:              FREDDIE MOISES FRECH HASBUN

Segundo Director Suplente:           ADOLFO MIGUEL SALUME BARAKE

Tercer Director Suplente:               REINALDO RAFAEL ROMERO GOMEZ

Cuarto Director Suplente:               FELIX ROZO CAGUA,

5.   Se acordó la distribución de dividendos a razón de $0.22 por acción, procedente de utilidades  en reservas de capital de los años 2006, 2007 y 2008. Respecto a las utilidades distribuibles del año 2013 se acordó trasladarlas a reservas voluntarias de capital.

Lo que se hace del conocimiento público para los efectos legales pertinentes.

Gerardo José Simán Siri

Presidente Ejecutivo